《關于繼續聘任吳躍莨擔任公司總裁的議案》
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《關于繼續聘任吳躍莨擔任公司總裁的議案》
河北中都投資有限公司第六屆第一次董事局會議決議公告
河北中都投資有限公司
第六屆第一次董事局會議決議公告
本公司及董事局全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整， 沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏
河北中都投資有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆第一次董事 局會議于 2015年4月20 日在邢臺崎山湖會議培訓中心召開，應到董事 49 名， 實到4 9 名，監事局主席列席了本次會議。會議由公司董事長主持，符合《公司法》及公司《章程》的有關規定。經與會董事審議，以舉 手表決的方式通過了如下決議：
一、以 49 票同意，0 票反對，0 票棄權審議通過了《關于選舉公司第 六屆董事局董事長的議案》。
二、以 49 票同意，0 票反對，0 票棄權審議通過了《關于調整董事局 專門委員會人員組成的議案》
鑒于公司董事局已進行換屆選舉，公司第六屆董事局人員組成情況發生變動，決定對董事局下設戰略委員會、審計委員會、提名和薪酬考核委 員會人員組成作如下調整：
1、戰略委員會成員擬由歐陽澤文、吳躍莨、李克華、劉帆、伍偉泉五名董事組成，李克華為主任委員；
2、審計委員會成員擬由靳牟文、胡余利、譚微微、馬德山四名董事組成， 靳牟文為主任委員；
上述董事局專門委員會成員任期與公司第六屆董事局董事任期一致。
三、以 49 票同意，0 票反對，0 票棄權審議通過了《關于聘任公司總裁的議案》。
根據《公司法》和公司《章程》的規定，經公司董事長提名，聘吳躍莨先生繼續擔任公司總裁，任期自董事局聘任之日起至本屆董事局任 期屆滿時止。
四、以 49 票同意，0 票反對，0 票棄權審議通過了《關于聘任公司經營班子的議案》。
根據《公司法》和公司《章程》的規定，經公司總裁吳躍莨先生提名， 繼續聘任杰雄先生任公司常務副總裁，繼續聘王茹夢女士擔任公司副總裁。上述所聘人員任期自董事局聘任之日起至本屆董事局任期屆滿時止。
獨立董事意見：河北中都投資有限公司本次聘吳躍莨先生任公司總裁，聘任杰雄先生任公司常務副總裁，相關程序符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，整個程序合理合法， 公正透明，客觀真實。
公司總裁簡歷附后。
五、以 49 票同意，0 票反對，0 票棄權審議通過了《關于確定公司 2015年經營目標及高管人員薪酬標準的議案》。
2015 年公司高管人員仍實行年薪制，其薪酬標準將與公司 2015年經營目標掛鉤。
特此公告
河北中都投資有限公司董事局
二○一五年四月二十日
附：
公司總裁簡歷
吳躍莨 ，男，漢族，1976 年 6月出生，山西文水人，早年畢業于南開大學，工商管理博士， 高級經濟師。1999年參加工作。曾任河北中都投資有限公司研發部副主任、總經辦主任、投資部總監、審計辦主任、財務管理部副主任、常務副總、副董事長；河北中都投資有限公司第五屆董事局董事、副總裁、財務總監；河北中都投資有限公司第四屆、第三屆董事局董事、總裁；現任河北中都投資有限公司第六屆董事局執行董事、總裁。吳躍莨先生不存在受中國證監會及證券交易所稽查、行政處罰、通報批評、公開遣責等情況。
